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  • 解密——如何才能防止香港银行账户被查封

    来源:www.jch10086.com 发布时间:2019-09-06

    众所周知,除非他正在寻找有代表性的公司,否则普通人想要在香港申请银行户口。否则,个人很难申请。一旦账户关闭,不值得亏损,为什么银行账户被银行禁止?今天,小编将向您解释为何香港帐户将被禁止!

    防止注销

    1. 敏感国家的钱不要收(如战争国家:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友打电话收集或汇款要注意,尽量不要收集,特别是在不同行业,以免影响帐户安全; p>

    2.不要与个人交易。此评论非常关注您是否与个人帐户进行交易。过去,离岸账户可以汇给个人,年度外汇购买限额为5万美元。无论你发送多少次,它都不会被检查。后来,这些规定只汇给了直系亲属,并规定了每月限额和次数。与个人交易现在很容易影响账户稳定性,并面临更严格的审查,如损益表,就业指示等。

    3. 公司贸易尽量采取公对公,最好使用信用证的一部分来确认您的交易状态;

    4.客户是国内外最好的关联公司,有正常的交易发生和支付。如果您只是一家离岸公司和账户,没有实际的关联公司和交易,但是有相对大量的外汇交易,您需要积极与银行沟通,否则被冻结和注销的可能性非常高

    5.不要节省大笔金钱和补偿;在您的帐户中保留一定的存款,您不能欠它;

    6.如果有实际收入,建议发布实际审计报告以避免银行支票。如果不可用,帐户将很容易冻结并影响使用。

    7.请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效如果您收到银行调查表,如合规调查表,及时提供并回复银行,并配合银行的所有相关调查,以避免银行将被关闭的风险没有银行的任何回应;

    8.您无法长期使用您的帐户或开展业务;

    9.不能参与洗钱类交易如果银行发现您的账户涉及转账,洗钱等,则属于非法行为,并将首次冻结并影响个人声誉。此外,银行很难监管“地下钱币房”和汇款公司账户中的外汇收款。付款是多少?不明来源的资金是多少?银行只需要“关闭”关闭这些公司的账户。

    对于好不容易才办理下来的香港离岸银行账户,小编建议,尽量保持合规操作,一旦出现不当行为,随时可能会导致银行账户被注销,对公司董事个人信誉也会造成不良影响~

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